Tag: spălare de bani
Patru percheziții în județul Neamț, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 175.000 de lei
Vineri, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Neamț, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe [...]
Percheziții în Neamț și în alte județe, într-un dosar de contrabandă și spălare de bani
Miercuri, 19 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial I [...]
DIICOT: Grupare infracțională organizată din Roman, destructurată – înșelăciune, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu de 2.400.000 de lei
Miercuri, 1 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritoria [...]
Funcționare de bancă, cercetate pentru delapidare și spălare de bani. Prejudiciu de 270.000 de euro
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul [...]
Percheziții în Neamț, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 40.000.000 de lei
Vineri, 2 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura [...]
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de 2.000.000 de lei
Joi, 27 iulie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat patru percheziții, în vederea do [...]
Percheziții în Neamț într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Joi, 20 iulie, polițiștii de investigarea criminalității economice au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza localităților Piatra Ne [...]
Deputatul Ioan Munteanu, trimis în judecată, sub control judiciar
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a deput [...]
Polițiști din Neamț, în percheziții la Vaslui și Iași, pentru probarea unor infracțiuni de corupție
Joi, 8 iunie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vas [...]
[VIDEO] Percheziții în Neamț într-un dosar de fraudă informatică şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane euro
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Direcţiei de Investigare [...]
Percheziţii în Neamţ pentru evaziune şi spălare de bani
Miercuri dimineaţă, 17 august, poliţiştii au efectuat 38 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în 11 judeţe, între care şi [...]
Percheziţii DIICOT în Neamţ: Prejudiciu cu nucă în coajă şi miez de nucă de 10 milioane de lei
Miercuri, 3 august, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Terito [...]
Amplă reţea de spălare de bani, anihilată de DIICOT. Prejudiciul estimat este de 16.000.000 de euro
Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Neamţ au [...]
Procurori învinși de patroni
Oamenii de afaceri reținuți vineri aveau societăți comerciale în domeniul construcțiilor, comerțului cu produse accizabile, produse petroliere. Ei sun [...]
Cercetări extinse în evaziunea fiscală de un milion de euro
Două persoane sunt cercetate pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Împreună cu alte patru persoane, au creat un prejudiciu de un [...]
Evaziune fiscală cu materiale de construcții de 10 milioane de euro
Polițiștii au efectuat peste 160 de perchezii, în 14 județe, dintre care patru în Neamț. În total, la audieri au fost aduse 110 persoane. Două perchez [...]
Spălare de bani și evaziune fiscală de trei milioane de euro
Șase persoane au fost reținute de oamenii legii sub acuzația de spălare de bani și evaziune fiscală. Ele sînt acuzate că, prin intermediul unor societ [...]
17 / 17 Articole