Persoane care vindeau flori din Olanda în județul Neamț, cercetate într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Activitățile comerciale cu flori aduse din Olanda și vândute inclusiv pe piața din Neamț au atras atenția anchetatorilor, care au făcut joi mai multe percheziții, în cadrul unei investigații privind posibile fraude fiscale și operațiuni financiare ilegale.

Joi, 13 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat 19 percheziții domiciliare, în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, informează IPJ Bacău. Activitățile au fost realizate cu sprijinul criminaliștilor, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Bacău și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

Conform anchetatorilor, din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2023, mai multe persoane, bazate pe relații de rudenie, ar fi realizat venituri din importuri de flori din Olanda, prin controlul asupra mai multor societăți comerciale, produse pe care le-ar fi comercializat în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, înregistrând în evidențele contabile doar o parte din activitățile comerciale realizate, în scopul sustragerii de la plata integrală a obligațiilor fiscale.

„La percheziții au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, bunuri și mijloace de probă, precum și sume de bani, respectiv, 456.496 de lei, 14.480 de euro, 520 de lire sterline, 800 de dolari, dar și 130 de kilograme de materiale pirotehnice și mai multe cutii cu medicamente și suplimente alimentare cu substanțe susceptibile a fi interzise la deținere. Cercetările sunt continuate”, au precizat reprezentanții IPJ Bacău.

Foto: IPJ Bacău