Tag: delapidare
Percheziții într-un dosar de înșelăciune și delapidare
Miercuri, 21 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe [...]
Patru percheziții în județul Neamț, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 175.000 de lei
Vineri, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Neamț, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe [...]
Doi bărbați reținuți de IPJ Neamț, într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei
Marți, 23 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț au pus în executare patru mandate de percheziție do [...]
Percheziții în Neamț și Iași într-un dosar de delapidare. Opt șoferi au fost reținuți, bănuiți că au sustras combustibil
Joi, 7 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, cu sprijinul celor din cadrul Biroului Ordine Pu [...]
Percheziții în Roman și în comuna Poiana Teiului, într-un dosar de mită, abuz în serviciu, fals și delapidare
Miercuri, 3 mai, în baza autorizaţiilor emise de către Tribunalul Neamţ şi a delegării date de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, organele [...]
Percheziții în Neamț și în alte județe, la persoane bănuite de evaziune, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare
Miercuri, 28 septembrie, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Par [...]
Romașcan cercetat de polițiștii de la economic pentru delapidare
Un bărbat Roman a fost cercetat de polițiștii de investigare a criminalității economice din Bacău, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de delapidar [...]
Percheziţii într-un dosar de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic
Bani, bijuterii din aur și alte înscrisuri au fost ridicate ieri, 24 noiembrie, de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice di [...]
Percheziții DIICOT în Neamț. Procurorii urmăresc o rețea specializată pe înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală
Joi, 23 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bacău [...]
S-a pretins director economic al unor firme ce vindeau materiale de construcție, dar a fost prins de Poliție
Marți, 7 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au pus în aplicare un mandat de arestare preventive pentru [...]
DIICOT: Grupare infracțională organizată din Roman, destructurată – înșelăciune, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu de 2.400.000 de lei
Miercuri, 1 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritoria [...]
Funcționare de bancă, cercetate pentru delapidare și spălare de bani. Prejudiciu de 270.000 de euro
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul [...]
Bărbat reținut pentru delapidare
Joi, 16 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au depistat, pe DJ 159, în localitatea Oniceni, două atelaje hip [...]
Deputatul USR Iulian Bulai cere suspendarea hotărârii prin care medicul Mihai Lucan a devenit cetățean de onoare al municipiului Roman
Deputatul USR Iulian Bulai solicită public primarului Muncipiului Roman, Lucian Micu, și membrilor Consiliului Local Roman să suspende efect [...]
Medicul Mihai Lucan, acuzat de delapidare, riscă să-și piardă și titlul de cetățean de onoare al Romanului
Medicul Mihai Lucan, cel pe care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) îl acuză că ar fi d [...]
A luat banii sportivilor şi a fugit din țară
Un bărbat din Cordun este judecat în lipsă pentru comiterea infracţiunii de delapidare. Vasile Șchiopu, care a mai primit condamnări pentru infracţiun [...]
Administrator de asociație judecat pentru delapidare
Prejudiciul de 65.000 de lei s-a cumulat pe parcursul a opt ani. Anchetatorii susțin că administratorul și-ar fi însușit parte din bani și ar fi pus l [...]
Zeci de credite cu documente false
Un agent al unei instituţii financiare nebancare este cercetat pentru că ar fi luat 25 de credite în numele unor clienţi inexistenţi.
Poliţiştii roma [...]
Administrator cercetat pentru un prejudiciu de 150.000 de lei
Prejudiciul este confirmat de mai multe rapoarte de expertiză. Persoana cercetată a contestat toate documentele experţilor. Polițiștii au făcut cercet [...]
Angajatul băncii a luat banii din contul clientei
O bătrână din Roman a fost furată de 20.000 de lei. Un operator de ghişeu bancar a efectuat operaţiuni în contul ei, falsificându-i semnătura. Prejudi [...]