Tag: evaziune fiscală
Încă o persoană trimisă în judecată de Parchetul Neamț, pentru evaziune fiscală cu deducerea ilegală de TVA
O persoană a fost trimisă în judecată de procurori, a anunțat joi, 16 noiembrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, într-un dosar de evaziune fis [...]
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și fals, în dosare cu un prejudiciu de peste 6 milioane de lei
Marți, 14 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe [...]
Percheziții în Neamț și în alte județe, la persoane bănuite de evaziune, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare
Miercuri, 28 septembrie, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Par [...]
Rețea de înșelăciuni și evaziune în Germania cu ramificații în Neamț, destructurată de polițiști
Marți, 28 iunie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Jud [...]
Trimis 5 ani la închisoare, pentru evaziune fiscală
Marți, 24 mai, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închis [...]
Percheziții DIICOT în Neamț. Procurorii urmăresc o rețea specializată pe înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală
Joi, 23 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bacău [...]
Condamnați la 6 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, încarcerați de polițiști
Doi bărbați pe numele cărora Tribunalul Neamț a emis mandate de executare a pedepsei închisorii de 6 ani și 2 luni, pentru evaziune fiscală şi complic [...]
Doi romașcani au fost trimiși la închisoare pentru evaziune fiscală
Două persoane din municipiul Roman, pe numele cărora Tribunalul Neamț a emis mandate de executare a pedepsei închisorii, pentru comiterea infracțiunii [...]
Percheziții în Neamț, Ilfov și București, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 600.000 de lei
Luni dimineață, 16 decembrie, șapte mandate de percheziţie domiciliară în județele Neamț și Ilfov și în București au fost puse în aplicare de [...]
Acțiune a polițiștilor pentru combaterea evaziunii fiscale, comerțului ilicit și contrabandei
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Poliției municipiului Roman – Biroul Rutier au acționat joi, 31 [...]
Percheziţii în Neamț într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei
Miercuri dimineață, 6 februarie, poliţiştii au efectuat 68 de percheziții, în Bucureşti şi în 14 județe, la sediile unor firme și la d [...]
Percheziții în Neamț într-un dosar de evaziune fiscală în construcții, cu un prejudiciu de 3.200.000 de lei
Miercuri dimineață, 14 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului d [...]
Percheziții în Neamț, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 40.000.000 de lei
Vineri, 2 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura [...]
87 de percheziţii într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei
Joi, la sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, din 11 județe, între care și județul Neamț, au fos [...]
Nemțean cu trei condamnări, pentru evaziune și conducere fără permis, prins în Marea Britanie
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ. Neamţ, în colaborare cu Biroul SIRENE din cadrul Centrului de Coopera [...]
Percheziţii în Neamț la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu piese auto
Marți dimineață, 6 martie, polițiștii au efectuat 89 de percheziții, pe raza a 23 de județe, între care și județul Neamț, și în munici [...]
Percheziţii în Neamț într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
Marți dimineață, 3 octombrie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe [...]
Percheziții în Neamț într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2.500.000 de lei
Joi dimineață, 14 septembrie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat șapte percheziții î [...]
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de 2.000.000 de lei
Joi, 27 iulie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat patru percheziții, în vederea do [...]
Percheziții în Neamț într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Joi, 20 iulie, polițiștii de investigarea criminalității economice au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza localităților Piatra Ne [...]