Tag: evaziune fiscală
Polițiști din Neamț, în percheziții la Vaslui și Iași, pentru probarea unor infracțiuni de corupție
Joi, 8 iunie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vas [...]
Polițiștii nemțeni au efectuat percheziții în Vaslui și Tulcea, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu estimat la 790.000 de lei
Marți, 17 ianuarie, poliţişti de la Serviciul de Investigare Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Nea [...]
Nemțean reținut în cazul de evaziune fiscală în care sunt cercetați trei bărbați din Hârlău
Ofițerii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice din cadrul IPJ Neamț au mai reținut o persoană în cazul infracțiunii de evaziu [...]
Tineri din Hârlău, cercetaţi pentru evaziune fiscală în Neamţ
Ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice au reţinut, miercuri, trei persoane, pentru evaziune fiscală. În ur [...]
Percheziţii în Neamţ pentru evaziune şi spălare de bani
Miercuri dimineaţă, 17 august, poliţiştii au efectuat 38 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în 11 judeţe, între care şi [...]
Percheziţii DIICOT în Neamţ: Prejudiciu cu nucă în coajă şi miez de nucă de 10 milioane de lei
Miercuri, 3 august, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Terito [...]
Evaziune fiscală cu produse de panificaţie
Poliţiştii de investigarea criminalităţii economice au desfăşurat, de la începutul anului 2016, acţiuni ce au ca scop prevenirea şi combater [...]
Reținut pentru evaziune fiscală
Joi, 11 februarie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au reţinut [...]
Căutat de polițişti într-un caz de evaziune de 18.000.000 de lei
Un nemţean este căutat de poliţişti pentru că ar fi comis evaziune fiscală. Poliţiştii au efectuat în acest caz 58 de percheziţii domiciliare, pe raza [...]
Cinci dosare de evaziune şi peste 100 de amenzi
Poliţiştii de investigarea criminalităţii economice au continuat acţiunile ce au ca scop prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeni [...]
Percheziții pentru evaziune fiscală de 16.000.000 de lei
Luni dimineaţa, poliţiştii din Neamţ au efectuat 24 de percheziţii, pe raza judeţelor Neamţ, Iaşi şi Suceava, la sediile unor societăţi comerciale şi [...]
Mii de amenzi şi dosare penale pentru evaziune la pâine
Reducerea TVA la pâine şi produse de panificaţie, de la 24% la 9%, nu a stopat evaziunea fiscală. Cele mai multe dosare penale întocmite, în 2014, în [...]
Firme nemțene implicate în evaziune fiscală de zeci de milioane
În contul unei firme au fost înregistrate, între 2012 şi 2014, facturi fictive. Firma a evitat, astfel, plata unor impozite considerabile către bugetu [...]
Evaziune fiscală cu produse de panificaţie
În luna octombrie, poliţiştii nemţeni de investigare a fraudelor au desfăşurat acţiuni de prevenire şi combatere a ilegalităţilor din domeniul produce [...]
Evaziune fiscală de 30.831 lei din panificație
Polițiștii de investigarea fraudelor au desfășurat, în luna septembrie, acțiuni ce au avut ca scop prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit [...]
Evaziune fiscală și carne alterată în valoare de 15 milioane de euro
DIICOT a făcut 102 percheziții domiciliare în 18 județe, printre care și Neamț. Este suspectată o rețea organizată în scopul evaziunii fiscale și a s [...]
49 de percheziţii în Neamţ: tone de alcool şi sute de mii de lei, confiscate de DIICOT
Acestea sunt primele rezultate ale percheziţiilor de joi n 12 persoane nu au voie să părăsească ţara.
O cantitate de 7.600 de litri de alcool şi bă [...]
Bijuterii fără documente, în valoare de 350.000 de lei, pentru casa de amanet
Un cunoscut administrator al unei case de amanet este cercetat de polițiști pentru pentru evaziune și spălare de bani. Valoarea totală a bijuteriilor [...]
Condamnat la închisoare, a ajuns director
Firma Drupo are datorii și pe pierderi, dar salariu de 5.000 de lei pentru director. Numit săptămâna trecută, Marcel Alexandru Chiruc a fost condamnat [...]
Evaziune fiscală cu cereale şi produse de panificaţie
Poliţiştii nemţeni au desfăşurat activităţi de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercia [...]