A vândut utilajele puse sub sechestru, apoi a cedat firma „pe hârtie”. Percheziții în Neamț și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii au descins, miercuri, 5 noiembrie, la mai multe adrese din județele Neamț, Sibiu și Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, anchetă ce vizează activitatea unei societăți comerciale din Neamț, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

Conform anchetatorilor, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au efectuat miercuri șapte percheziții domiciliare, una în Neamț, două în Sibiu și patru în Suceava, descinderile vizând imobile aparținând unor persoane fizice și juridice. Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice Sibiu și Suceava, precum și a celor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava.

Anchetatorii suspectează că, în perioada 2022 – 2024, reprezentantul legal al unei firme din Neamț ar fi încercat să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale. Acesta ar fi înstrăinat mai multe vehicule și utilaje forestiere ale societății, în valoare totală de 550.000 de lei, deși bunurile se aflau sub sechestru asigurător instituit anterior de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Totodată, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, bărbatul ar fi refuzat, fără justificare, să pună la dispoziția organelor fiscale documentele contabile ale societății. Pentru a îngreuna verificările, reprezentantul firmei ar fi cesionat fictiv părțile sociale către o persoană cu o situație materială precară și ar fi mutat sediul social la o altă adresă.

În urma perchezițiilor, au fost identificate o parte din bunurile ce fuseseră înstrăinate, în valoare de aproximativ 400.000 lei, și înscrisuri cu valoare probatorie.

„Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare. Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.