Percheziții în Neamț într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 550.000 de lei

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în executare miercuri, 4 iunie, trei mandate de percheziție, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, informează IPJ Neamț.

Acțiunea are loc în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. În urma perchezițiilor, au fost ridicate cinci telefoane mobile, bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Conform anchetatorilor, din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2022 – 2023, reprezentantul legal al unei societăți comerciale din județul Neamț, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ca urmare a unui control fiscală inițiat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), ar fi cesionat, în mod fictiv, societatea, unei persoane cu o condiție materială precară, stabilind, totodată, sediul social la o altă adresă.

Totodată, fostul administrator ar fi înstrăinat bunurile societății legal sechestrate anterior de către reprezentanții ANAF, sustrăgându-se în acest mod de la obligații fiscale în valoare de 550.000 lei, au mai precizat reprezentanții IPJ Neamț.