Rezultate căutare
Rezultate pentru „spălare”
200 articole găsite
Neamt
Persoane care vindeau flori din Olanda în județul Neamț, cercetate într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Activitățile comerciale cu flori aduse din Olanda și vândute inclusiv pe piața din Neamț au atras atenția anchetatorilor, care au făcut joi mai multe percheziții, în cadrul unei investigații privind posibile fraude fiscale și [...]
Neamt
„Școala infracțională”. Percheziții în Neamț, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor, cu ramificații în Elveția
Marți, 3 iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, au pus în [...]
Neamt
Patru percheziții în județul Neamț, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 175.000 de lei
Vineri, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Neamț, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în județul [...]
Actualitate
Percheziții în Neamț și în alte județe, într-un dosar de contrabandă și spălare de bani
Miercuri, 19 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiști din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Iași, [...]
Actualitate
Percheziții în Neamț și în alte județe, la persoane bănuite de evaziune, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare
Miercuri, 28 septembrie, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pune în aplicare 146 de [...]
Actualitate
Percheziții DNA în Neamț, într-un dosar de corupție și spălare a banilor
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, de spălare a banilor și de constituire [...]
Actualitate
DIICOT: Grupare infracțională organizată din Roman, destructurată – înșelăciune, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu de 2.400.000 de lei
Miercuri, 1 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a doi inculpați și [...]
Actualitate
Funcționare de bancă, cercetate pentru delapidare și spălare de bani. Prejudiciu de 270.000 de euro
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au efectuat șase percheziții la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de [...]
Actualitate
Percheziții în Neamț, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 40.000.000 de lei
Vineri, 2 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate [...]
Actualitate
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de 2.000.000 de lei
Joi, 27 iulie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat patru percheziții, în vederea documentării activității infracționale într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. [...]