„Școala infracțională”. Percheziții în Neamț, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor, cu ramificații în Elveția

Marți, 3 iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Bacău și Neamț, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, lipsire de libertate în mod ilegal și spălarea banilor, informează DIICOT.

Simultan, pe teritoriul Elveției, procurori ai Parchetului din Cantonul Zurich au efectuat două percheziții domiciliare, în cauza instrumentată în comun de autoritățile judiciare ale celor două state, în baza unui acord de constituire a unei echipe comună de anchetă, încheiat în cursul lunii iulie 2024, sub egida EUROJUST.

Conform anchetatorilor, cercetările vizează activitatea infracțională, desfășurată pe parcursul ultimilor șapte ani pe teritoriile mai multor state europene, de 24 de suspecți (cetățeni români), membrii unei grupări de criminalitate organizată specializată în aservirea sentimentală și exploatarea sexuală a femeilor prin moduri de operare care implică folosirea violenței, abuzul de alcool și stupefiante.

„Școala infracțională”

DIICOT arată că, după ce au acționat, pentru o bună perioadă de timp în Marea Britanie, la începutul anului 2022, membrii grupării și-au continuat activitatea pe teritoriul Elveției, în orașele Zurich, St. Gallen și Lucerna. Liderul grupării, un suspect în vârstă de 45 ani, a inițiat o adevărată „școală infracțională”, determinând alte persoane să adere la gruparea de criminalitate organizată, concomitent cu instruirea metodică despre tehnici de aservire completă și exploatare eficientă a victimelor de sex feminin.

Persoanele vătămate, cu un nivel redus de educație, provenite din zone defavorizate ale României și din familii disfuncționale, au fost racolate prin intermediul rețelelor de socializare, fie prin metoda „loverboy”, fie prin propuneri directe de a practica prostituția în „condiții avantajoase” peste hotare, în schimbul cedării, către suspecți, a unei cote de 50% din veniturile astfel obținute.

Victime folosite ca miză la jocurile de noroc

Anchetatorii mai spun că, ulterior, victimele au fost supuse unui regim brutal de exploatare, cu un program zilnic extenuant, deposedate de venituri, în imposibilitatea de a refuza clienți sau practici sexuale nesigure, unele fiind determinate să-și ofere serviciile sexuale în stare de graviditate vizibilă pentru a accesa, cu un plus de profit, nișa clienților cu astfel de preferințe. În mai multe situații, persoanele vătămate au fost tranzacționate între membrii grupării în schimbul unor sume de bani, sau folosite ca miză la jocurile de noroc.

„De asemenea, în scopul maximizării profitului, persoanele vătămate au fost obligate, ca în contextul activităților de prostituție, să livreze clienților droguri de mare risc (în special cocaină) procurate în prealabil de membrii grupului infracțional organizat. Urmărirea penală vizează, și făptuitori aflați pe teritoriul României, care au acordat sprijin logistic membrilor grupării și au contribuit la spălarea sumelor de bani provenite din activitățile infracționale”, mai arată comunicatul DIICOT.

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău. Investigațiile au fost realizate cu sprijinul Europol și suportul EUROJUST. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, Serviciului de Combaterea a Criminalității Organizate Neamț și a jandarmilor din Inspectoratele Județene de Jandarmi Bacău și Neamț și ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai precizează reprezentanții DIICOT.