Percheziții într-un dosar imens de spălare de bani

Polițiștii au efectuat 33 de percheziții în cinci județe, printre care și Neamț. Au fost vizate firme și patroni care sunt bănuiți de spălare de bani de trei milioane de lei.

Oamenii legii au anihilat o rețea de societăți comerciale și patroni care se foloseau de firme în insolvență pentru a păgubi statul prin neplata TVA-ului. Începând cu 2009, prin achiziții fictive, ei au creat un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

Achiziții fictive și firme în insolvență

Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba, sub coordonarea Direcție de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T) – Biroul Teritorial Hunedoara, au efectuat 33 de percheziții în județele Neamț, Iași, Suceava, Hunedoara și Botoșani, dintre care 14 la sedii de firme și 21 la locuințele membrilor grupării infracționale.

Din investigațiile efectuate a reieșit că, în cursul anului 2009, liderii grupării, în calitate de asociați la societăți comerciale din municipiul Hunedoara, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, împreună cu mai multe persoane din Suceava, Bihor și Bacău, în scopul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.

Astfel, suspecții ar fi desfășurat activități comerciale prin intermediul mai multor societăți comerciale din Suceava și Bihor, firme aflate în insolvență. Din cercetări a reieșit că firma din Bihor nu a funcționat niciodată la sediul social declarat și avea ca obiect de activitate agenție imobiliară, total diferit de activitatea desfășurată în fapt.

O altă societate comercială folosită de către gruparea infracțională a fost una din Onești, județul Bacău, firmă ce avea ca principal obiect de activitate „prelucrarea lemnului”. Nici această firmă nu a funcționat la sediul social declarat, nu a ținut evidențe contabile și nu a derulat activități comerciale în scopul obținerii de profit.

Ultima societate comercială folosită în activitatea infracțională a fost o firmă din Moinești, județul Bacău.

Liderii grupului infracțional organizat sunt suspectați că au pus la punct un circuit scriptic al mărfurilor astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul celorlalte firme controlate de membrii grupului infracțional organizat, marfa (în special produse laminate) să revină scriptic la una dintre firme, cu TVA deductibil. În continuare, sumele de bani obținute erau utilizate în efectuarea de tranzacții ulterioare, disimulându-se, în acest mod, proveniența reală a acestora.

Astfel, profitând de măsurile de simplificare prevăzute pentru societățile comerciale la care se deschide procedura de insolvență, societatea administrată de cei doi lideri ai grupării a facturat marfă de peste 9.000.000 de lei- cu zeci de facturi fiscale către firma aflată in insolvență din Suceava-, fără TVA.

Ulterior, toată marfa a fost refacturată, astfel încât firma administrată de suspecți a înregistrat TVA deductibil în valoare de aproximativ 1.500.000 de lei.

O altă modalitate de fraudare a bugetului statului folosită de către suspecți a fost aceea de a importa produse laminate din Bulgaria, în regim intracomunitar, prin intermediul unei firme aflată în insolvență, respectiv fără plata TVA, după care marfa a fost refacturată către societatea acestora, cu TVA.

Totodată, pentru a eluda plata TVA către bugetul consolidat al statului, liderii grupării au achiziționat marfă din țară, cu TVA, care ulterior era facturată intracomunitar către firme din Slovacia, deși în realitate marfa nu a părăsit teritoriul României, condiție indispensabilă pentru emiterea facturilor fără TVA. Astfel, marfa facturată scriptic în Slovacia nu a fost livrată efectiv, fiind înstrăinată fără întocmirea de documente justificative în România.

Prejudiciul creat prin comiterea acestor infracțiuni de către cei șase suspecți, stabilit până în prezent, este de 3.700.000 de lei.

Față de șase suspecți, cu vârste între 38 și 50 de ani, din județele Hunedoara, Suceava, Bihor și Bacău, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Suspecții au fost conduși la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara pentru audieri, cinci dintre aceștia fiind reținuți. De asemenea, în cursul zilei de 13 iunie, s-au făcut propuneri către instanța de judecată pentru arestarea preventivă a celor în cauză.

[sam id=”3″ codes=”true”]