Rezultate căutare
Rezultate pentru „evaziune”
153 articole găsite
Neamt
Evaziune fiscală cu materiale de construcții de 10 milioane de euro
Polițiștii au efectuat peste 160 de perchezii, în 14 județe, dintre care patru în Neamț. În total, la audieri au fost aduse 110 persoane. Două percheziții au avut loc în zona Romanului, iar alte [...]
Neamt
Evaziune fiscală de șase milioane de lei
Doi oameni de afaceri din județul Neamț, dintre care unul condamnat deja la închisoare, au fost trimiși în judecată pentru o evaziune fiscală de proporții cu piese auto. Procurorii din cadrul Direcției [...]
Economie
Evaziune fiscală cu materiale de construcţii de aproape un milion de lei
Un patron din Neamţ este cercetat pentru că a folosit chitanţe fictive pentru a nu plăti TVA. Comisarii Gărzii Financiare Neamţ au identificat un om de afaceri care a produs o evaziune [...]
Actualitate
[VIDEO] Evaziune fiscală cu tutun livrat prin colete poștale
Polițiștii au descoperit, în urma a două percheziții domiciliare, o instalație artizanală de confecționat țigări, tutun vrac, dispozitive de confecționat țigări și de mărunțit tutun, precum și diverse sume de bani. Trei persoane sînt [...]
Social
Evaziune fiscală cu fier vechi de șase milioane de lei
Joi dimineață, oamenii legii au declanșat o amplă operațiune care vizează anihilarea unei rețele specializate în evaziune fiscală și spălare de bani. Liderii grupului sînt membrii clanului Stănescu, din Iași. Rețeaua de infractori a [...]
Actualitate
Spălare de bani și evaziune fiscală de trei milioane de euro
Șase persoane au fost reținute de oamenii legii sub acuzația de spălare de bani și evaziune fiscală. Ele sînt acuzate că, prin intermediul unor societăți fantomă, au încasat trei milioane de euro. Banii proveneau [...]
Neamt
Percheziții în Neamț: zeci de tone de deșeuri auto și peste 150 de arbori tăiați ilegal, investigate în cadrul Operațiunii „Jupiter”
Joi, 11 iunie, în cadrul Operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și Inspectoratului General al Poliției Române, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria [...]
Neamt
Afacere cu mașini second-hand, în vizorul procurorilor. Percheziții în Neamț într-un dosar ce vizează tranzacții de 290.000 de euro
Două percheziții au avut loc miercuri, 10 iunie, în județul Neamț, într-un dosar penal instrumentat de procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care vizează infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. [...]
Actualitate
Percheziții la Cordun, Icușesti, Făurei și Piatra Neamț în cadrul acțiunii „Jupiter”, într-un dosar de delapidare
Marți, 9 iunie, în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au [...]
Neamt
Silvicultori cercetați pentru falsificarea statelor de plată. Percheziții în Neamț într-un dosar de abuz în serviciu, fals și uzurparea funcției, cu un prejudiciu de peste 200.000 de lei
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, au pus în executare miercuri, 5 noiembrie, trei mandate de percheziție, într-un [...]