Elena Udrea, acuzată de spălare de bani şi fals în declarații

DNA o acuză pe Udrea că s-a folosit de bani proveniţi din infracţiuni. Sumele nu ar fi apărut în declaraţiile de avere. Față de deputatul Elena Udrea s-a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Deputatul de Roman nu are voie să plece din Bucureşti fără acordul procurorilor şi nu are voie să ia legătura, sub nicio formă, cu ceilalţi inculpaţi din dosarul Microsoft. 

Joi dimineaţă, deputatul de Roman şi Ion Creangă, Elena Udrea, a mers cu mandat la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele PMP pe pagina de Facebook.

„În această dimineaţă, am fost invitată în persoană (a se citi «cu mandat») de procurori la DNA pentru a oferi lămuriri. Mă surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel, având în vedere că m-am arătat în permanenţă dispusă să colaborez cu anchetatorii şi să lămuresc lucrurile pe care le cunosc în diversele speţe care se află în analiză. Evident că aşa voi şi proceda”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

După aproape cinci ore de audieri, Elenei Udrea i s-a adus la cunoştinţă că împotriva ei s-a dispus efectuarea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracţiuni) şi fals în declaraţii de avere.

Conform procurorilor DNA, Elena Udrea nu a trecut în declaraţia de avere din 2010 mai multe împrumuturi primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la Dorin Cocoş (pe atunci soţ al Elenei Udrea). „Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Elena Udrea a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora. Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Dorin Cocoş a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori”, se arată în comunicatul DNA.

În octombrie 2014, Dorin Cocoş a fost arestat preventiv pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Anchetatorii îl acuză pe fostul soţ al Elenei Udrea că în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu Gheorghe Ștefan şi Gabriel Sandu, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ștefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – Ministerul Comuncaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Dorin Cocoş ar fi primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 de dolari. Sumele de bani ar fi fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoş Dorin. La baza plăţilor ar fi stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.

Faţă de deputatul Elena Udrea s-a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval, deputatul de Roman nu are voie să plece din Bucureşti fără acordul procurorilor şi nu are voie să ia legătura, sub nicio formă, cu ceilalţi inculpaţi din dosarul Microsoft.

La ieşirea de la DNA, Elena Udrea a declarat că nu putea să menţioneze în declaraţia de avere ceva ce aparţinea fostului soţ dacă acesta nu îi spunea. Ea a mai spus că nu a dat nicio declaraţie procurorilor, pentru că doreşte să studieze dosarul.