Percheziții la Roman și București într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 117.000 de lei

Joi, 11 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț și Biroului Investigații Roman au pus în executare, în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, patru mandate de percheziție domiciliară, trei pe raza municipiului Roman și unul pe raza municipiului București, informează IPJ Neamț.

Conform anchetatorilor, activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

„În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că administratorul unei societăți comerciale, din Roman, nu ar fi înregistrat în actele contabile ale societății toate veniturile realizate din activitățile de inspecție tehnică periodică sau conexe, sustrăgându-se de la plata unor obligații fiscale, în valoare de aproximativ 117.000 de lei. Totodată, pentru a nu fi cercetat pentru infracțiunea de evaziune fiscală acesta ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății”, au precizat reprezentanții IPJ Neamț. În urma activităților desfășurate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie.

De la începutul acestei săptămâni, în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii și procurorii desfășoară la nivel național sute de percheziții domiciliare în dosare ce vizează infracțiuni economico-financiare, judiciare, silvice și privind regimul armelor. La nivel național, anchetele vizează fapte precum evaziunea fiscală, spălarea banilor, înșelăciunea, contrabanda, falsurile, proxenetismul, agresiunile sexuale, furtul calificat și infracțiunile silvice.