Rezultate căutare
Rezultate pentru „evaziune”
153 articole găsite
Actualitate
Percheziţii în Neamț într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei
Miercuri dimineață, 6 februarie, poliţiştii au efectuat 68 de percheziții, în Bucureşti şi în 14 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Activitățile s-au desfășurat [...]
Actualitate
Percheziții în Neamț într-un dosar de evaziune fiscală în construcții, cu un prejudiciu de 3.200.000 de lei
Miercuri dimineață, 14 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 13 percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Argeş, Mureş, Neamţ, Arad, Călăraşi [...]
Actualitate
Percheziții în Neamț, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 40.000.000 de lei
Vineri, 2 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate [...]
Actualitate
87 de percheziţii într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei
Joi, la sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, din 11 județe, între care și județul Neamț, au fost efectuate 87 de percheziții. La data de 18 octombrie, [...]
Actualitate
Nemțean cu trei condamnări, pentru evaziune și conducere fără permis, prins în Marea Britanie
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ. Neamţ, în colaborare cu Biroul SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, au depistat un bărbat care era urmărit internaţional pentru infracţiuni comise [...]
Actualitate
Percheziţii în Neamț la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu piese auto
Marți dimineață, 6 martie, polițiștii au efectuat 89 de percheziții, pe raza a 23 de județe, între care și județul Neamț, și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale și locuințele [...]
Actualitate
Percheziţii în Neamț într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
Marți dimineață, 3 octombrie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare șase mandate de percheziţie domiciliară în municipiul [...]
Actualitate
Percheziții în Neamț într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2.500.000 de lei
Joi dimineață, 14 septembrie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat șapte percheziții în vederea documentării activității infracționale într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Locațiile vizate sunt [...]
Actualitate
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de 2.000.000 de lei
Joi, 27 iulie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat patru percheziții, în vederea documentării activității infracționale într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. [...]
Actualitate
Percheziții în Neamț într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Joi, 20 iulie, polițiștii de investigarea criminalității economice au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza localităților Piatra Neamț, Tîrgu Neamț și Roznov, în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunilor de spălare de [...]