Arhivă pentru ‘spălare de bani’
    Autor știre: Ziarul de Roman în data de joi, 27 iulie 2017
    0 comentarii

    Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de 2.000.000 de lei

      Joi, 27 iulie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat patru percheziții, în vederea documentării activității infracționale într-o cauză (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de vineri, 21 iulie 2017
    0 comentarii

    Percheziții în Neamț într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

      Joi, 20 iulie, polițiștii de investigarea criminalității economice au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza localităților Piatra Neamț, Tîrgu Neamț și Roznov, în cadrul unui dosar penal (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de duminică, 02 iulie 2017
    1 comentariu

    Deputatul Ioan Munteanu, trimis în judecată, sub control judiciar

    Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a deputatului nemțean Ioan Munteanu sub aspectul săvârșirii (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de joi, 08 iunie 2017
    0 comentarii

    Polițiști din Neamț, în percheziții la Vaslui și Iași, pentru probarea unor infracțiuni de corupție

      Joi, 8 iunie, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vaslui şi lucrători din cadrul Serviciului de Combatere a (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de marți, 15 noiembrie 2016
    0 comentarii

    [VIDEO] Percheziții în Neamț într-un dosar de fraudă informatică şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane euro

      Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de miercuri, 17 august 2016
    0 comentarii

    Percheziţii în Neamţ pentru evaziune şi spălare de bani

      Miercuri dimineaţă, 17 august, poliţiştii au efectuat 38 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în 11 judeţe, între care şi judeţul Neamţ, la locuinţele unor persoane şi sediile (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de miercuri, 03 august 2016
    0 comentarii

    Percheziţii DIICOT în Neamţ: Prejudiciu cu nucă în coajă şi miez de nucă de 10 milioane de lei

      Miercuri, 3 august, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Piteşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de joi, 07 aprilie 2016
    0 comentarii

    Amplă reţea de spălare de bani, anihilată de DIICOT. Prejudiciul estimat este de 16.000.000 de euro

      Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamţ au efectuat marţi, 5 aprilie, 51 de percheziţii pe raza (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de marți, 11 iunie 2013
    0 comentarii

    Procurori învinși de patroni

    Oamenii de afaceri reținuți vineri aveau societăți comerciale în domeniul construcțiilor, comerțului cu produse accizabile, produse petroliere. Ei sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de vineri, 07 iunie 2013
    0 comentarii

    Cercetări extinse în evaziunea fiscală de un milion de euro

    Două persoane sunt cercetate pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Împreună cu alte patru persoane, au creat un prejudiciu de un milion de euro folosindu-se de operațiuni fictive cu (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de marți, 28 mai 2013
    0 comentarii

    Evaziune fiscală cu materiale de construcții de 10 milioane de euro

    Polițiștii au efectuat peste 160 de perchezii, în 14 județe, dintre care patru în Neamț. În total, la audieri au fost aduse 110 persoane. Două percheziții au avut loc în zona Romanului, iar alte două (...)

    Autor știre: Ziarul de Roman în data de vineri, 11 mai 2012
    0 comentarii

    Spălare de bani și evaziune fiscală de trei milioane de euro

    Șase persoane au fost reținute de oamenii legii sub acuzația de spălare de bani și evaziune fiscală. Ele sînt acuzate că, prin intermediul unor societăți fantomă, au încasat trei milioane de euro. Banii (...)

    Site-ul www.ziarulderoman.ro utilizează cookies. Dacă doriți mai multe informații privind cookies, accesați link-ul Mai multe informații despre cookies!

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close