Tag: spălare de bani

 Miercuri, 1 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pentru o perioadă de 2 ...
 Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au efectuat șase percheziții la persoane bă ...
  Vineri, 2 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciar ...
 Joi, 27 iulie, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Neamț au desfășurat patru percheziții, în vederea documentării activității infracționale într-o cauză ...
 Joi, 20 iulie, polițiștii de investigarea criminalității economice au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza localităților Piatra Neamț, Tîrgu Neamț și Roznov, în cadrul unui dosar p ...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a deputatului nemțean Ioan Munteanu sub aspectul săvârșir ...
 Joi, 8 iunie, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vaslui şi lucrători din cadrul Serviciului de Combate ...
 Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi T ...
 Miercuri dimineaţă, 17 august, poliţiştii au efectuat 38 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în 11 judeţe, între care şi judeţul Neamţ, la locuinţele unor persoane şi sedi ...
 Miercuri, 3 august, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Piteşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judic ...
 Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Neamţ au efectuat marţi, 5 aprilie, 51 de percheziţii pe r ...
Oamenii de afaceri reținuți vineri aveau societăți comerciale în domeniul construcțiilor, comerțului cu produse accizabile, produse petroliere. Ei sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. ...
Două persoane sunt cercetate pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Împreună cu alte patru persoane, au creat un prejudiciu de un milion de euro folosindu-se de operațiuni fictive ...
Polițiștii au efectuat peste 160 de perchezii, în 14 județe, dintre care patru în Neamț. În total, la audieri au fost aduse 110 persoane. Două percheziții au avut loc în zona Romanului, iar alte două ...
Șase persoane au fost reținute de oamenii legii sub acuzația de spălare de bani și evaziune fiscală. Ele sînt acuzate că, prin intermediul unor societăți fantomă, au încasat trei milioane de euro. Ban ...
15 / 15 articole