Tag: evaziune fiscală

1 2 3 40 / 48 articole
Un nemţean este căutat de poliţişti pentru că ar fi comis evaziune fiscală. Poliţiştii au efectuat în acest caz 58 de percheziţii domiciliare, pe raza a 15 judeţe. Joi, 2 iul ...
Poliţiştii de investigarea criminalităţii economice au continuat acţiunile ce au ca scop prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii, prelucrării, ...
Luni dimineaţa, poliţiştii din Neamţ au efectuat 24 de percheziţii, pe raza judeţelor Neamţ, Iaşi şi Suceava, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile administrator ...
Reducerea TVA la pâine şi produse de panificaţie, de la 24% la 9%, nu a stopat evaziunea fiscală. Cele mai multe dosare penale întocmite, în 2014, în domeniul operaţiunilor econo ...
În contul unei firme au fost înregistrate, între 2012 şi 2014, facturi fictive. Firma a evitat, astfel, plata unor impozite considerabile către bugetul de stat. Prejudiciul calcu ...
În luna octombrie, poliţiştii nemţeni de investigare a fraudelor au desfăşurat acţiuni de prevenire şi combatere a ilegalităţilor din domeniul producerii, prelucrării, depozitări ...
Polițiștii de investigarea fraudelor au desfășurat, în luna septembrie, acțiuni ce au avut ca scop prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii, pre ...
DIICOT  a făcut 102 percheziții domiciliare în 18 județe, printre care și Neamț. Este suspectată o rețea organizată în scopul evaziunii fiscale și a spălării de bani din comerțul ...
Acestea sunt primele rezultate ale percheziţiilor de joi n 12 persoane nu au voie să părăsească ţara.O cantitate de 7.600 de litri de alcool şi băuturi alcoolice, aditivi şi ...
Un cunoscut administrator al unei case de amanet este cercetat de polițiști pentru  pentru evaziune și spălare de bani. Valoarea totală a bijuteriilor, comandate de șefa unei cas ...
Firma Drupo are datorii și pe pierderi, dar salariu de 5.000 de lei pentru director. Numit săptămâna trecută, Marcel Alexandru Chiruc a fost condamnat pentru evaziune fiscală.   ...
Poliţiştii nemţeni au desfăşurat activităţi de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealier ...
În judeţul Neamţ și în alte județe din țară s-au desfăşurat zeci de  percheziţii. Au fost vizate societăţi de asigurare şi patroni care ar fi vinovaţi de o evaziune fiscală de şa ...
Un patron din Neamț este acuzat de comisarii Gărzii Financiare de evaziune fiscală de aproape șapte milioane de lei. Acesta ar fi derulat afaceri fictive cu cereale în cinci jude ...
Oamenii de afaceri reținuți vineri aveau societăți comerciale în domeniul construcțiilor, comerțului cu produse accizabile, produse petroliere. Ei sunt acuzați de evaziune fiscal ...
* șase oameni de afaceri sunt acuzați de aderare la grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală * prejudiciul este estimat la opt milioane de lei * Procuror ...
Două persoane sunt cercetate pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Împreună cu alte patru persoane, au creat un prejudiciu de un milion de euro folosindu-se ...
Comisarii Gărzii Financiare au finalizat, în luna mai, un mega-dosar de evaziune fiscală: o societate comercială din Neamț este acuzată că, prin acțiuni fictive comerciale, ar fi ...
Polițiștii au efectuat peste 160 de perchezii, în 14 județe, dintre care patru în Neamț. În total, la audieri au fost aduse 110 persoane. Două percheziții au avut loc în zona Rom ...
Fostul vice al CJ și fost președinte al PP-DD, Mihai Fărcășanu (foto), se consideră nevinovat în dosarul de evaziune fiscală. Asociatul său și-a recunoscut fapta. &n ...
1 2 3 40 / 48 articole