Percheziții în Neamț într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

Percheziții în Neamț într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

 

Joi, 20 iulie, polițiștii de investigarea criminalității economice au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza localităților Piatra Neamț, Tîrgu Neamț și Roznov, în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală.

„În fapt, în perioada 2010 – 2016, a fost conceput un mecanism evazionist, prin care au fost înregistrate în actele contabile ale entităților implicate (două societăți comerciale) operațiuni fictive. Acestea au avut ca scop transferarea sumei de 950.000 lei, obținută din valorificarea unor imobile, în contul unei alte societăți decât cea deținătoare a respectivelor bunuri. În urma perchizițiilor, polițiștii au ridicat acte contabile necesare conturării probatoriului și finalizării anchetei penale”, informează IPJ Neamț.

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0